Este miércoles, el ministro de Economía, Marcelo Montenegro, advirtió de una posibilidad real del país de ingresar en la “lista negra” del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) en caso de que la Asamblea Legislativa no apruebe en dos años el proyecto de ley para subsanar las observaciones.
“La consecuencia de no aprobar esta normativa es que se va a ratificar, en dos años, que podamos pasar a otra instancia, de entrar a unas listas negras. Nosotros tenemos dos años para salir de esta categorización de listas grises”, advirtió.
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Durante esta jornada, Montenegro y la ministra de Justicia, Jessica Saravia, remitieron formalmente el proyecto de ley con las observaciones del GAFI a la Asamblea.
Dicho proyecto añade técnicas especiales de investigación como la implementación de agentes encubiertos con identidades falsas y el seguimiento a las remesas ilícitas, para identificar a los responsables de delitos e ilícitos.
Montenegro afirmó que la implementación de estas nuevas técnicas de investigación y lucha contra el financiamiento al terrorismo y la legitimación de ganancias ilícitas no obedece a una arbitrariedad del Gobierno, sino a una exigencia del GAFI.
“No creemos que en la Asamblea se deba decir ‘bueno, ésta es una normativa que hay que minimizar o relativizar’. No, de ninguna manera, porque son exigencias explícitas de la GAFI. Entonces, si queremos salir de las listas grises tenemos que cumplir con estas técnicas especiales de investigación”, afirmó Montenegro.
La lista negra del GAFI incluye actualmente a países como Corea del Norte, Irán y Myanmar, mientras que en la “lista gris” se encuentran una veintena de países que no poseen normas o leyes para frenar el financiamiento al contrabando y la legitimación de ganancias ilícitas.
Por ello, el ministro pidió a los asambleístas no asumir la misma postura que adoptaron en 2021 y 2023 cuando el Gobierno intentó impulsar normativas para cumplir con las observaciones del organismo internacional.
