La Asociación de Bancos Privados de Bolivia (Asoban) expresó su preocupación por la inclusión del país en la ‘lista gris’ del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), e instó a las instituciones del Estado a implementar de forma decidida el plan de acción exigido por el organismo internacional.
Según el comunicado difundido este viernes, el sistema bancario nacional ha logrado “avances significativos” en la prevención del lavado de activos y el financiamiento del terrorismo, los cuales fueron reconocidos en el informe preliminar de GAFI.
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Dicho informe destaca “la implementación efectiva de medidas bajo un enfoque basado en riesgos, la sólida comprensión de las obligaciones en la materia por parte de las entidades financieras y la existencia de mecanismos de supervisión eficaces liderados por la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (Asfi)”.
Sin embargo, Asoban subrayó que aún persisten desafíos estructurales claves y detalló las acciones urgentes que el país debe ejecutar según lo establecido por GAFI.
En primer lugar, “garantizar el uso de técnicas especiales de investigación pertinentes en las investigaciones de lavado de activos (LA)”. Además, “implementar la supervisión basada en riesgos de agentes inmobiliarios, abogados, contadores y comerciantes de piedras y metales preciosos (DPMS)”.
Asimismo, se debe “garantizar que la información sobre el beneficiario final sea precisa y esté actualizada, y que los incumplimientos de las obligaciones se sancionen”; además de “aumentar las investigaciones y los procesos judiciales por LA”.
La Asociación reiteró su disposición para colaborar activamente con todos los actores involucrados y recalcó que “solo una respuesta técnica, articulada y sostenida permitirá consolidar un entorno propicio para la inversión, el financiamiento y el desarrollo económico sostenible del país”.
Bolivia fue incorporada oficialmente a la lista gris del GAFI este viernes, luego de no cumplir con los requerimientos internacionales en la lucha contra el blanqueo de capitales.
Esta medida implica una vigilancia reforzada por parte del organismo hasta que se cumpla un plan de acción que permita superar las deficiencias detectadas.
